Истцы:

ООО «Вефтолит» (подробнее)

ООО «ЮА Пристав» (подробнее)

Тиунов Р Ю (подробнее)

ООО «ТД Глубокинский силикат» (ИНН 6165097972) (подробнее)

А Гончаров В.В. (подробнее)

Филиал ОАО «Ростелеком» в г. Краснодаре (подробнее)

Ковтуновская Марина Васильевна (ИНН 231213621168) (подробнее)

ООО «СЛ-Транс» (подробнее)

ОАО КБ "СоцГОРБАНК" (подробнее)

Общество с ограниченной ответственностью «Лемакс» (подробнее)

ОАО КБ «Соцгорбанк» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (подробнее)

ООО «Сигма» (ИНН: 2303017656) (подробнее)

ОАО «Керамик» (ИНН 2358004511) (подробнее)

ООО «КОРАЛ, ГМБХ» (подробнее)

Гончаров А.Н. (подробнее)

ООО "Строительное управление микрорайона Солнечный" (ИНН: 7727195122) (подробнее)

ООО «Современные строительные технологии» (подробнее)

ООО «Главстрой-Кубань» (подробнее)

ООО "Лемакс - Т" (ИНН: 6154068401, ОГРН: 1026102578061) (подробнее)

ООО «ЛК УРАЛСИБ» (подробнее)

ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (подробнее)

ОАО «Ростелеком» в лице Территориального управления № 1 Южного филиала (ИНН: 7707049388, ОГРН: 1027700198767) (подробнее)

ООО «ТД «Глубокинский силикат» (1-й кредитор) (подробнее)

ОАО "Автомир" (ИНН 2308030040) (подробнее)

ООО «Лемакс» (ИНН: 6154001478, ОГРН: 1026102578017) (подробнее)

ЗАО "ТоргСервис" (ИНН: 7711063603) (подробнее)

Ответчики:

Представитель учредителей (участников) ООО «Трейдинвест» (подробнее)

ООО "ТРЕЙД - ИНВЕСТ" (ИНН: 2311076454) (подробнее)

Документы:

i

Казонин Дмитрий Аликович наверное мошенник 1000%. Он всегда всех обманывает. Не вступать ни с ним, ни с лицами, указанными в арбитражном решении, в какие-либо сделки (наличие таких случаев и количество причин характеризуют нашего «героя» несколько более чем полностью); не давайте им денег или материальных ресурсов. Он обманывает наемных работников, обманывает клиентов, подрядчиков, кого угодно. На момент написания обзора дело полностью кануло на дно, Жанна Яковлевна Казонина легализует всю деятельность. Телефонные номера ООО «Трейд Инвест Кубань», которые оно называет своими, фигурируют в базах данных как «Дима обманул» (спасибо берлинскому пациенту).